Споэрри, «Газпром», Бут и мафиозные наличные средства

Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: творение домашних фондов, трастов, управление большой недвижимостью и т.д.. Stratus Associates Ltd обладает несколькими компаниями с схожим заглавием в Швейцарии, в Лондоне (по теснее популярному нам «смирновскому» адресу), в Азии и большое количество где еще — включая офшоры. Значит, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как разов на фирмах Споэрри.

Посреди криминальных ситуаций, в которые были замешаны данные фирмы, более впечатляюще смотрится дебош около румынского банка «Униреа».

Румынские информаторы обрисовывают душераздирающие подробности, связанные с деяниями российско-украинской мафии и былыми генералами и полковниками КГБ. Одной из основных компаний данного мафиозного конгломерата была Alitrade AG, коей и правил Курт Споэрри. В данной ситуации возможно отыскать все: от отмывания наличных средств незабвенной МММ до торговли незаконными алмазами из Сьерра-Леоне.
Супруга и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — знаменита по иной ситуации, связанной с незаконным финансированием партии «Христианско-демократический альянс Словакии». Солидные суммы поступали через 1 из ее швейцарских фирм.
Очень возможно, собственно эта вся схема на поверку закручена около приватизации Slovensky Plynarensky Priemysel — главного генпоставщика отечественного газа в Словакию и Европу. Теснее длительные годы «Газпром» пробует обрести контроль над сиим предприятием. И схоже, у словацкого политико-коррупционного скандала 1 режиссер — тем паче собственно Ирэн Споэрри считается аффилированным личиком «такой же категории лиц, к коей принадлежит «Газпромнефть». Иначе говоря, к «Газпрому».
«Базисная» фирма мадам Споэрри — на Кипре, вблизи с делом супруга. Величается она Trident Trust Company (Cyprus) Ltd. Эта самая фирма правила организациями купца пистолетом Виктора Бута, через которые оплачивались и страховались его самолеты. Возглавляет текстуру Петрос Ливаниос, коему понадобилось выдавать обоснования следователям ООН насчет собственного роли в бизнесе Бута. Истина, устроил он данное по факсу, посему был в высшей степени скуп на информацию.

На первый взгляд, эти все страшные ситуации так далеки от солнечного Монако!
Хотя, как ни прискорбно, граждане Смирновы для покупки собственной великолепной жилплощади использовали предложениями таких же кипрских дельцов, кто действовал, например, на бизнесмена орудием.